Расторгая договор, банк обязан провести подозрительную операцию

Закрывая счет из-за подозрений клиента в «отмывании» денег, банк, исполняя его распоряжение, должен перевести средства. Отказать в проведении операции кредитная организация не имеет права.

При отправке средств она сообщает необходимую информацию банку-получателю, за которым остается право принимать решение и применять соответствующие меры.

Такие правила закрытия счета диктует Центробанк.

Они идут в разрез с существующей практикой.

Банки считают, что расторгая договорные отношения с подозрительным клиентом, они могут отказать в переводе денег, используя возможность выдачи их наличными.

Задать вопрос

Please leave this field empty.

Please leave this field empty.Please leave this field empty.