Росфинмониторинг обяжет заводить досье на каждого клиента

Ведомство подготовило проект положения, согласно которому отношения с партнерами у многих компаний теперь будут начинаться со сбора досье.

Новшество, в частности, коснется адвокатов, нотариусов и предпринимателей в сфере права и бухгалтерии.

В деле должны быть сведения из открытых источников, в том числе представленные самим контрагентом (СНИЛС, ИНН, ОГРН и пр.) и полученные по запросу, например, об утерянных паспортах, об источниках доходов и имущества физлица, копии бухгалтерской и налоговой отчетности предприятий, справки об их задолженности перед бюджетом.

Досье нужно будет хранить минимум 5 лет и обновлять каждый год. Если же для этого возникнут причины, процедуру идентификации необходимо повторить за 7 рабочих дней.

 

Задать вопрос

















*Для организаций Москвы и МО