О чем не смогут молчать аудиторы

Рассматривается новый проект закона, предлагающий при обнаружении любых поводов считать проверяемую организацию замешанной в легализации нечестно заработанных средств либо в финансировании терроризма сообщать в уполномоченные органы.

Речь идет о поправках в «противоотмывочный» закон и в ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Таким образом, аудиторы будут обязаны сигнализировать в Росфинмониторинг о фактах обнаружения юрлиц, ведущих указанную подозрительную деятельность.

Задать вопрос


Please leave this field empty.



*Для организаций Москвы и МО


Please leave this field empty.Please leave this field empty.Please leave this field empty.