Банки вычислили новую схему вывода средств со счетов

Банкиры рассказали СМИ о том, что в последнее время все чаще стали встречаться случаи, когда компании переводят средства со своих счетов или списывают их под видом «компенсаций при увольнении сотрудников по соглашению сторон».

Возросшая частота таких списаний и их величины вызывают подозрение банков: таким образом фирмы прикрывают обналичивание и вывод средств. Максимум организации расплачиваются за это уплатой 13 процентов в виде подоходного налога с указанных сумм.

Банкиры предупреждают, что такие операции могут быть квалифицированы как сомнительные по «антиотмывочному» закону и быть заблокированы. В противном случае претензии к самому банку могут предъявить Центробанк и налоговая служба. Хотя пока подобных прецедентов мало.

Задать вопрос

















*Для организаций Москвы и МО