Минфин и ЦБ: признаки необычных сделок к иностранцам в системе «такс-фри» не применять

Минфин РФ совместно с Центробанком рассмотрел вопрос применения требований антиотмывочного законодательства к системе возврата иностранными гражданами НДС с покупок, сделанных в нашей стране.

Специалисты ведомств подчеркивают, что теневые отличия сделок, перечисленные в Положении Банка РФ от 02.03.2012 № 375-П и Приказе Росфинмониторинга от 08.05.2009 № 103, не затрагивают компенсации иностранцам сумм налога в системе «такс-фри».

Однако чиновники предупреждают: банки должны, ориентируясь на перечисленные нормативные акты, самостоятельно разработать для себя критерии причисления своих клиентов к числу подозрительных.

Для этого кредитной организации необходимо использовать всю доступную информацию об иностранном госте и инструменты для ее анализа.

 

Задать вопрос

















*Для организаций Москвы и МО