Бизнесменов проверят на причастность к отмыванию денег и терроризму

Фискалы напомнили о громком распоряжении Росфинмониторга. Ведомство обязало юристов, которые оказывают услуги по регистрации компаний и ИП, проверять их на причастность к подозрительным финансовым операциям и терроризму.

Аналогичная обязанность есть и у фирм, которые оказывают бухгалтерские и юридические услуги.

Чтобы выполнить требования чиновников, достаточно зарегистрировать ЛК на сайте ведомства и сверить данные о клиентах со списком Росфинмониторинга. При обнаружении совпадений нужно срочно (в течение трех дней) сообщить чиновникам. В противном случае возможен штраф вплоть до 400 тыс. рублей.

Задать вопрос

















*Для организаций Москвы и МО