Финмониторинг пригрозил частным бухгалтерам прокурорским надзором

Служба напоминает, что предприниматели, в сферу услуг которых входит обслуживание финансовых и прочих имущественных сделок и операций, должны исполнять требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

В частности, эти лица обязаны организовать внутренний контроль на предмет наличия в деятельности клиентов коррупционной и преступной составляющей, идентифицировать таких партнеров, собирать информацию и направлять специалистам.

Для этого следует использовать личный кабинет на официальном сайте ведомства.

В случае неисполнения установленного порядка предпринимателей ждут санкции, предусмотренные ст. 15.27 КоАП.

Чиновники подчеркивают, что следить за исполнением «антиотмывочного» законодательства и рассматривать вопрос назначения надлежащих мер ответственности в случае необходимости будет прокурор.

Задать вопрос

















*Для организаций Москвы и МО