Аудиторам напомнили о необходимости информировать Росфинмониторинг

Минфин РФ напоминает, что в связи с новым порядком информирования Росфинмониторинга аудиторам придется сообщать в надзорное ведомство о сделках или операциях клиента, которые могут нарушать антиотмывочное законодательство. При этом основания, при которых у аудиторов возникает такая обязанность, могут быть любыми.

В течение трех рабочих дней после выявления подозрительных операций данные нужно передать в цифровой форме в надзорное ведомство.

Задать вопрос

















*Для организаций Москвы и МО