Часть кредитных карт подпадет под особый контроль Росфинмониторинга

В окончательном чтении парламентарии одобрили поправки к антиотмывочному закону.

Документом предлагается установить госконтроль за снятием денег с карт банков отдельных иностранных государств. Реестр таких опасных территорий будет вести Росфинмониторинг, а доступ к нему строго ограничат.

Сообщать о сомнительных операциях будут российские кредитные организации не позднее трех дней с момента снятия денег. Банк должен доложить данные о карте, ее владельце и иностранном эмитенте, а также где, когда и какая сумма была обналичена.

Новый подход, по мнению авторов, позволит оперативно включать новые регионы в черный список, собирать информацию о денежных потоках, направленных в РФ, анализировать ее и выявлять схемы финансирования терроризма.

Задать вопрос

















*Для организаций Москвы и МО