Юристам предстоит поднатореть в вопросах замораживания счетов клиентов

Совфед одобрил предложенные депутатами поправки в антиотмывочный закон.

Если закон примут, на адвокатов и юристов, участвующих в финансовых и прочих имущественных операциях клиентов, распространят требования:

  • о ведении картотеки юрлиц и их представителей с установлением в их отношении как можно более полной информации;
  • о выявлении бенефициаров заказчиков;
  • о построении системы внутреннего контроля;
  • о замораживании счетов и блокировании имущества подозрительных клиентов.

При этом документом устанавливается, что замораживание счетов юридическими сопровождающими не будет чревато для них возмещением сопутствующих убытков клиента.

Задать вопрос

















*Для организаций Москвы и МО