Повышенное внимание банков к деньгам клиентов встревожило даже ЦБ

Мегарегулятор выпустил письмо с настоятельной просьбой к банкам не злоупотреблять правом на выяснение источников средств клиентов.

Как сообщается, примеры такой чрезмерной осторожности или любопытства со стороны кредитных организаций надзорное ведомство выявляет регулярно. В частности, под прицел банков попадают в том числе незначительные по сумме транзакции клиентов и разовые переводы, в которых отсутствуют признаки преступной деятельности.

ЦБ напоминает, что антиотмывочным законом прямо установлено требование тщательно определять объем предпринимаемых мер и их характер в каждом конкретном случае и с учетом степени риска совершаемых операций.

В связи с этим Центробанк рекомендует банкам почаще заглядывать в собственные противолегализационные регламенты.

Задать вопрос

















*Для организаций Москвы и МО