ФНС разоблачает профессиональных подставных создателей бизнеса

Законодательство РФ не требует при регистрации новой компании доказывать целесообразность ее создания, однако чиновники признают наличие фактов злоупотребления в этой сфере. Так, ФНС выделяет целую категорию граждан, поднаторевших в учреждении номинальных юрлиц. Их можно отличить по следующим признакам:

  • отсутствие постоянного трудоустройства;
  • низкий заработок;
  • плохое образование;
  • проживание в отличном от места регистрации компании регионе;
  • возраст до 30 лет;
  • участие в руководстве или создании нескольких компаний, в отношении которых в ЕГРЮЛ содержится запись о недостоверности ее сведений.

Последнее можно проверить  с помощью сервиса ФНС РФ «Прозрачный бизнес».

При этом инспекторы не гарантируют, что физлицо, обладающее всеми перечисленными признаками, обязательно является профессиональным номинальщиком. Каждая ситуация должна рассматриваться индивидуально.

Примечание редакции:

Напоминаем, что согласно ст. 173.2 УК РФ действия подставных лиц по регистрации компаний могут наказываться:

  • штрафом в размере до 300 тыс. рублей или зарплаты до года;
  • принудительными работами или лишением свободы на три года.

При наличии сговора с сообщниками штрафы вырастают до полумиллиона рублей, а тюремный срок до пяти лет.

 

Задать вопрос

















*Для организаций Москвы и МО