Банкам ограничат право блокировать счета

Минфин РФ подготовил поправки к так называемому  антиотмывочному закону.

Прописано, что банк может заблокировать счет только в том случае, если налицо документальное подтверждение того, что операции клиента подпадают под максимальные риски.

В настоящее время банки вправе заблокировать операцию лишь при неких, ведомых только им подозрениях. При этом кредитные учреждения ссылаются на свои внутренние регламенты безопасности, содержание которых также не доводится до клиентов.

Поправки сделают процедуру блокировки более прозрачной и обоснованной.

Об этом пишут «Известия».

Задать вопрос

















*Для организаций Москвы и МО