Бизнесу навяжут профилактику преступлений с привлечением полиции

Росфинмониторинг предложил доработать антиотмывочный закон и обязать всех юрлиц и их руководителей проводить профилактику вовлечения фирм в легализацию незаконно заработанных денег.

Для этого руководство компаний должно позаботиться о системе контроля, способной оградить предприятие от участия в подобных сделках. Согласно документу она может включать:

  • взаимодействие с правоохранителями и Росфинмониторингом;
  • контроль контрагентов на предмет их возможного участия в противозаконных операциях;
  • обучение персонала мерам противодействия отмыванию доходов;
  • иные меры.

Авторы законопроекта поясняют, что профилактические меры решено сделать обязательными в связи с грядущим внесением в КоАП РФ миллионных штрафов за участие юрлиц в отмывании денег. Об этом законопроекте мы писали здесь.

Задать вопрос

















*Для организаций Москвы и МО