Минфин напомнил об обязанности бухгалтеров предотвращать отмывание денег

Представители Минфина на своем официальном сайте опубликовали презентацию-памятку об антиотмывочных обязанностях лиц, которые оказывают бухгалтерские услуги.

К контролируемым операциям согласно закону № 115-ФЗ относятся:

  • привлечение денег для учреждения фирм;
  • сделки на рынке недвижимости;
  •  учреждение юридических лиц;
  • управление счетами, ценными бумагами и другим имуществом.

При проведении этих операций появляются следующие обязанности:

  • идентифицировать клиента и фактического владельца;
  • уведомлять Росфинмониторинг;
  • устанавливать, фиксировать и хранить информацию;
  • организовывать и осуществлять внутренний антиотмывочный контроль;
  • в необходимых случаях блокировать деньги клиента.

Однако, как указано в самой памятке, она не является официальным документом Минфина.

Задать вопрос

















*Для организаций Москвы и МО