Все новости законодательства
у вас на почте

Подпишитесь на рассылки

Все новости законодательства в вашей электронной почте

Подпишитесь на наши рассылки

Кому могут в ближайшее время заблокировать счет

По информации газеты «Известия», банки получили от Росфинмониторинга очередные рекомендации по блокировке счетов. Новые критерии подозрительных банковских операций потребовались из-за участившихся случаев мошенничества в период пандемии. Кредитные учреждения особенно строго будут следить за движением денег в следующих сферах:

  • продажа медицинских товаров;
  • государственная поддержка бизнеса;
  • онлайн-сервисы о коронавирусе;
  • благотворительность;
  • продажа драгоценных изделий.

Банковские организации будут проверять, на связан ли перевод средств с уклонением от уплаты налогов или с выводом активов из компании-банкрота. Если клиент не сможет доказать законность своих действий, то банк заблокирует счет.

Задать вопрос

















*Для организаций Москвы и МО