Все новости законодательства
у вас на почте

Подпишитесь на рассылки

Все новости законодательства в вашей электронной почте

Подпишитесь на наши рассылки

Наличные операции бизнеса попадут под контроль финмониторинга

Ко второму чтению подготовлен проект поправок к антиотмывочному закону, которые установят тотальной контроль за наличными операциями предприятий, сообщают «Известия».

Изначально документ был разработан с целью разрешить банкам контролировать меньше операций клиентов (только сделки, проводимые непосредственно банком). После доработки в него также была внесена и поправка, обязывающая кредитные организации докладывать в Росфинмониторинг о любых манипуляциях предприятия с наличностью на сумму от 600 тыс. рублей.

По действующим правилам такие операции попадают под контроль только в случае, если они не отвечают характеру бизнеса компании.

Задать вопрос

















*Для организаций Москвы и МО