Все новости законодательства
у вас на почте

Подпишитесь на рассылки

Все новости законодательства в вашей электронной почте

Подпишитесь на наши рассылки

Как изменят контроль за наличностью и переводами

Президент подписал Закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ, усиливающий контроль за операциями с денежными средствами. Как сказано в пояснительной записке, нормы антиотмывочного закона давно не обновлялись, поэтому документ, в числе прочего:

  • ужесточает контроль за операциями с наличностью свыше 600 тыс. рублей;
  • вводит обязательный контроль почтовых переводов свыше 100 тыс. рублей;
  • усиливает контроль за операциями по договорам лизинга на сумму свыше 600 тыс. рублей.

Кроме того, с целью снижения нагрузки на некредитные организации вводится риск-ориентированный подход к финансовому контролю, то есть его необходимость зависит от вида организации и операции. Каждой компании установлен свой перечень операций, подлежащих обязательному контролю (ОПОК).

Есть и послабления: теперь при розничной покупке изделий из драгоценных металлов и камней обязательная идентификация покупателя будет производиться в случае, если сумма приобретения превышает 200 тыс., а не 100 тыс. рублей, как прежде.

Из перечня ОПОК исключаются:

  • обмен денежных знаков разного достоинства;
  • операции по анонимным счетам;
  • платежи через небанковские организации.

Таким образом, по указанным операциям отчеты Росфинмониторингу представлять не нужно.

Определены организации, освобождаемые от обязательного контроля:

  • некоммерческие организации;
  • органы власти;
  • госкорпорации;
  • ТСЖ;
  • потребкооперативы.

Задать вопрос

















*Для организаций Москвы и МО