УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 27.10.2006 № 1737-У
Проверки кредитных организаций (их филиалов) могут проводиться по поручению Совета директоров Центробанка РФ аудиторскими организациями. 

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 21.09.2006 № 1725-У
ЦБ РФ разрешил банкам выдавать рублевые карточные кредиты физическим лицам без открытия банковского счета. 

СТАТЬЯ Басович М.
Столичные банки повысили тарифы на операции по выплате денежных средств на хозяйственные расходы и другие цели, не связанные с выплатой зарплаты. 

ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 14.09.2006 № 28-И
Установлен порядок открытия и закрытия в РФ банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) юридических лиц, физических лиц, индивидуальных предпринимателей в рублях и иностранной валюте. 

ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 14.09.2006 № 28-И
Порядок закрытия банковского счета. 

ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 14.09.2006 № 28-И
Порядок открытия банковских счетов юридическому лицу. 

ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 14.09.2006 № 28-И
Дополнительные экземпляры карточек, может предоставить клиент банка. 

МЕМОРАНДУМ Комитета Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
О мерах по противодействию использования кредитных организаций в целях вывода крупных сумм денежных средств из легального денежного оборота в «теневую» экономику. 

МЕМОРАНДУМ Комитета Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
 

ПИСЬМО ЦБ РФ от 23.08.2006 №111-Т
В целях противодействия операциям по «обналичке», банкам дана рекомендация – увеличить свои тарифы на выдачу наличных денег. 

ПИСЬМО ЦБ РФ от 23.08.2006 №111-Т
Банкам дано указание взять под особый контроль исполнение процедур идентификации каждого клиента при первом его обращении в банк, независимо от вида банковских продуктов и услуг, которыми он планирует воспользоваться. 

ПИСЬМО ЦБ РФ от 23.08.2006 №111-Т
АРБ предлагает внести в нормативные правовые акты изменения, согласно которым банкам будет предоставлено право расторжения договора банковского счета в одностороннем порядке. 

ПИСЬМО ФНС РФ от 16.06. 2006 № 09-1-03/3103
Использование банками списков адресов массовой регистрации и списков массовых заявителей не является безусловной обязанностью или единственным и достаточным поводом для принятия решения об отказе в открытии счета потенциальному клиенту. 

УКАЗАНИЕ Центробанка РФ от 23.08.2006 № 1716-У
С 1 октября 2006 года норматив обязательных резервов по обязательствам перед банками_нерезидентами в валюте РФ и иностранной валюте установлен в размере 3,5 процента. 

ПОЛОЖЕНИЕ ЦБ РФ от 04.07.2006 № 290-П
Установлены требования для получения кредитным организациям разрешений на открытие филиалов за пределами РФ. 

ПИСЬМО ЦБ РФ от 31.05.2006 № 31-1-6/1042
Банки имеют право осуществлять торговлю телефонными картами и интернет_картами, при условии, что денежные средства за них будут переведены в пользу эмитентов этих карт. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ от 27.07.2006 № 150-ФЗ
Почти в два раза увеличена сумма вклада, которая подлежит компенсации вкладчику банка в случае банкротства кредитной организации. 

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 10.05.2006 № 1681-У
Центробанк РФ изменил порядок открытия подразделений кредитной организации (филиала) на территории РФ. 

ПОЛОЖЕНИЕ ЦБ РФ от 10.04.2006 № 285-П
Граждане и организации, в пользу которых суд вынес решение и выдал исполнительный лист, могут сами взыскать деньги со своего должника, без обращения в службу судебных приставов. 

ПИСЬМО ГУ Центробанка РФ по Санкт-Петербургу от 03.02.2006 № 19-3-2/996
Кредитная организация должна располагать копиями документов, предъявленных для идентификации личности клиентов, в том числе арендующих сейфовые ячейки. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО Центробанка РФ от 06.03.2006 № 9 (пункт 2)
Кредитной организации необходимо предпринимать меры по установлению и идентификации выгодоприобретателя при осуществлении клиентом платежей по договору финансирования под уступку денежного требования. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО Центробанка РФ от 06.03.2006 № 9 (пункт 1)
На кредитные организации распространяется обязанность по выявлению сделок с недвижимым имуществом, относящихся к операциям, подлежащим обязательному контролю и направлению сведений об указанных сделках в уполномоченный орган. 

ПИСЬМО ЦБ РФ от 10.02.2006 № 19-Т
Для составления финансовой отчетности в соответствии с МСФО на базе бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета, кредитные организации используют метод трансформации, то есть перегруппировывают статьи бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках, вносят необходимые корректировки и применяют профессиональные суждения. 

УКАЗАНИЕ Центробанка РФ от 06.02.2006 № 1656-У
Установлен новый порядок действий уполномоченных структурных подразделений Центробанка при выявлении в ходе проверки кредитной организации фактов (признаков) формирования источников собственных средств (капитала) (их части) с использованием инвесторами ненадлежащих активов.