Центробанк готовит для кредитных организаций рекомендации, которые заставят их внимательнее следить за операциями клиентов с наличными. На XXIII Международном банковском форуме «Банковский сектор в глобальной экономике: международные вызовы и национальные стратегии» об этом заявил Богдан Шабля, возглавляющий Службу финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ, пишет ТАСС.
Он указал, что там, где бизнес проводит крупные суммы наличными, уровень комплаенса обязан быть выше. Теневые предприниматели, по его словам, применяют такие деньги, чтобы обходить проверочные процедуры. Главную угрозу Шабля видит в том, что банки могут задействовать для отмывания средств с неясным происхождением.
При этом ЦБ не имел претензий к наличным как к форме расчета, подчеркнул представитель регулятора. Борьба ведется только с деньгами, чье происхождение не установлено. Именно поэтому банкам дают ориентиры и выпускают рекомендации.
Скоро появится еще одна рекомендация — объемная и детальная, добавил Шабля. Он призвал кредитные организации проверять источники финансового положения клиентов не формально, а по существу, не позволяя отмывать средства.
Наш эксперт сделает персональную подборку документов по вашим запросам:
→ Бухгалтеру: защита от налоговых доначислений (акты сверки, письма).
→ Юристу: выигрышная стратегия для суда (прецеденты, ходатайства).
→ Кадровику: безупречные кадровые процедуры (ЛНА, инструкции).
Все найденное — на ваш e-mail в формате готовых файлов сразу после общения с экспертом.
Оставьте заявку на бесплатный подбор документов заполнив простую форму:
Нажимая на кнопку, вы даете свое согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой обработки персональных данных
Вы можете оставить первый комментарий