Турагентство не может приторговывать рыбой

Суд одобрил бдительность банка, который отказался переводить деньги.

Причина: фирма попыталась перевести через Сбербанк примерно 6 млн рублей. В назначении платежа было указано, что это расчет за рыбопродукцию. Однако банк выяснил, что компания-получатель является туристическим агентством. Это показалось банкирам подозрительным. Турагентство продает поездки к морю, но вовсе не его содержимое.

Для прояснения ситуации банк попросил фирму показать документы, из которых было бы видно, что она реально готова закупить большую партию рыбы. Например, документы на рефрижератор-холодильник. Однако фирма сообщила, что еще не успела его приобрести. Тогда банк решил, что дело здесь нечисто, скорее всего, это хитрая финансовая махинация, и закрыл фирме счет.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного суда Дальневосточного округа от 16.08.2019 № Ф03-3275/2019

Документ включен в СПС «КонсультантПлюс»

Задать вопрос

















*Для организаций Москвы и МО