Через суды и судебных приставов выводят деньги за рубеж

Стало известно о новой схеме легализации денежных средств, ущерб от которой составил 37 млрд. рублей.

Ее участники юрлица: российская компания (должник, не ведущий реальной деятельности) и иностранное лицо (кредитор). Должник соглашается с требованием иностранца вернуть долг, который взыскивается через суд со счета отечественной фирмы.

Затем в схему включается служба приставов: на основании исполнительного листа деньги перекочевывают на ее счет, а потом — в иностранный банк (на счет кредитора).

Увод денег за границу происходит в рамках законодательства РФ, поэтому кредитные организации не могут расценивать такие операции как противоправные и запрещать их проведение.

Вопрос противодействия таким махинациям решается на уровне ЦБ.