Росфинмониторинг внедряет в банковской среде новую систему отслеживания подозрительных транзакций.
На этот раз под подозрение в сборе средств на преступные цели попали переводы в адрес религиозных организаций, а вместе с ними сборы на различного рода благотворительные цели через социальные сети (например, на лечение ребенка).
Подозрительные операции банкам следует блокировать.
При этом чиновники сразу озвучили, что добросовестные граждане, собирающие деньги на лечение детей через соцсети, не должны пострадать и перечисления в их адрес не должны пресекаться.
Вы можете оставить первый комментарий