Уже в эту пятницу, 4 мая, вступит в силу Федеральный закон № 112-ФЗ, обязывающий аудиторов сообщать в Росфинмониторинг о сомнительных операциях клиентов.
Напомним: отныне аудиторам придется уведомлять надзорный орган, если у них возникли подозрения, что проверяемый отмывает доходы. Такое сообщение не считается нарушением тайны и не разглашается аудиторами.
На сайте Росфинмониторинга создана система личных кабинетов, через которые аудитор и должен докладывать о потенциальных нарушителях противоотмывочного законодательства. Порядок доступа к кабинету, его ведения и использования также регулируется надзорным ведомством.
Наш эксперт сделает персональную подборку документов по вашим запросам:
→ Бухгалтеру: защита от налоговых доначислений (акты сверки, письма).
→ Юристу: выигрышная стратегия для суда (прецеденты, ходатайства).
→ Кадровику: безупречные кадровые процедуры (ЛНА, инструкции).
Все найденное — на ваш e-mail в формате готовых файлов сразу после общения с экспертом.
Оставьте заявку на бесплатный подбор документов заполнив простую форму:
Нажимая на кнопку, вы даете свое согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой обработки персональных данных