Банкиры сетуют на усиление требований Банка России к выявлению сомнительных клиентов.
Регулятор обладает системой параллельного контроля за операциями компаний. Система автоматическая. Она представляет собой программу, которая выявляет закономерности в операциях компаний по счетам в разных банках и с разными контрагентами.
На основании полученных данных Центробанк запрашивает банки, почему они не включили в черный список и продолжают обслуживать ту или иную компанию или бизнесмена.
Такому пристальному контролю уже за службами безопасности банков в них самих и не рады. Приходится оправдываться за каждого законопослушного, по их мнению, клиента.
Последний тренд со стороны ЦБ, наметившийся с марта этого года, – особое внимание к объему обналичивания средств со счетов организаций.
