Минфин РФ напоминает, что в связи с новым порядком информирования Росфинмониторинга аудиторам придется сообщать в надзорное ведомство о сделках или операциях клиента, которые могут нарушать антиотмывочное законодательство. При этом основания, при которых у аудиторов возникает такая обязанность, могут быть любыми.
В течение трех рабочих дней после выявления подозрительных операций данные нужно передать в цифровой форме в надзорное ведомство.
