Представители Минфина на своем официальном сайте опубликовали презентацию-памятку об антиотмывочных обязанностях лиц, которые оказывают бухгалтерские услуги.
К контролируемым операциям согласно закону № 115-ФЗ относятся:
- привлечение денег для учреждения фирм;
- сделки на рынке недвижимости;
- учреждение юридических лиц;
- управление счетами, ценными бумагами и другим имуществом.
При проведении этих операций появляются следующие обязанности:
- идентифицировать клиента и фактического владельца;
- уведомлять Росфинмониторинг;
- устанавливать, фиксировать и хранить информацию;
- организовывать и осуществлять внутренний антиотмывочный контроль;
- в необходимых случаях блокировать деньги клиента.
Однако, как указано в самой памятке, она не является официальным документом Минфина.
