По информации газеты «Известия», банки получили от Росфинмониторинга очередные рекомендации по блокировке счетов. Новые критерии подозрительных банковских операций потребовались из-за участившихся случаев мошенничества в период пандемии. Кредитные учреждения особенно строго будут следить за движением денег в следующих сферах:
- продажа медицинских товаров;
- государственная поддержка бизнеса;
- онлайн-сервисы о коронавирусе;
- благотворительность;
- продажа драгоценных изделий.
Банковские организации будут проверять, на связан ли перевод средств с уклонением от уплаты налогов или с выводом активов из компании-банкрота. Если клиент не сможет доказать законность своих действий, то банк заблокирует счет.
