Все новости законодательства
у вас на почте

Подпишитесь на рассылки

Все новости законодательства в вашей электронной почте

Подпишитесь на наши рассылки

Банки откажут в обслуживании без отчета о бизнес-целях и результатах деятельности

В окончательном чтении приняты поправки к антиотмывочному закону.

Если изменения примут, одним из новшеств станет дополнительное основание для отказа банка в приеме на обслуживание.

Закон и прежде содержал норму о том, что кредитные организации должны быть в курсе экономической жизни организации. Интересоваться планами о продолжительности сотрудничества с конкретным банком, состоянием дел, деловой репутацией, бизнес-планами. На основании этой информации и результатах собственных расследований банки должны проводить оценку благонадежности клиента с точки зрения ПОД/ФТ.

Теперь статью 7 дополнят новым положением, согласно которому без предоставления со стороны компании вышеназванной информации кредитные организации должны отказывать в сотрудничестве.

Кроме того, банки обязали фиксировать данные о клиенте, самостоятельном прекратившем обслуживание, а также о случаях, когда оно прекращено по иным причинам и у финорганизации есть сомнения насчет законопослушности фирмы.

Задать вопрос

















*Для организаций Москвы и МО