Все новости законодательства
у вас на почте

Подпишитесь на рассылки

Все новости законодательства в вашей электронной почте

Подпишитесь на наши рассылки

Бизнесу присвоят категории риска по отмыванию денег

Весь отечественный бизнес предлагается разделить на три группы по степени его причастности к отмыванию преступных доходов. Проект соответствующего закона депутаты планируют рассмотреть в текущую сессию, сообщает «Парламентская газета».

По мнению авторов инициативы, новая система упростит соблюдение ПОД/ФТ-ограничений банками и снизит нагрузку на микропредприятия и малый бизнес. Согласно проекту запреты на проведение платежей и открытие новых счетов будут применяться только к компаниям из группы среднего или высокого риска. В расчеты предприятий с низким риском предпишут не вмешиваться.

Критерии отнесения к группам будут общеизвестными. Статусы каждого предприятия включат в специальный реестр, обязательный для использования всеми кредитными организациями. Это должно исключить все возможности для злоупотребления и перестраховки банков.

Задать вопрос

















*Для организаций Москвы и МО