Весь отечественный бизнес предлагается разделить на три группы по степени его причастности к отмыванию преступных доходов. Проект соответствующего закона депутаты планируют рассмотреть в текущую сессию, сообщает «Парламентская газета».
По мнению авторов инициативы, новая система упростит соблюдение ПОД/ФТ-ограничений банками и снизит нагрузку на микропредприятия и малый бизнес. Согласно проекту запреты на проведение платежей и открытие новых счетов будут применяться только к компаниям из группы среднего или высокого риска. В расчеты предприятий с низким риском предпишут не вмешиваться.
Критерии отнесения к группам будут общеизвестными. Статусы каждого предприятия включат в специальный реестр, обязательный для использования всеми кредитными организациями. Это должно исключить все возможности для злоупотребления и перестраховки банков.
