Все новости законодательства
у вас на почте

Подпишитесь на рассылки

Все новости законодательства в вашей электронной почте

Подпишитесь на наши рассылки

ЦБ временно не будет штрафовать за переводы в адрес НКО

Первого октября вступят в силу поправки к антиотмывочному законодательству, которые потребуют от банковских организаций отслеживания операций в адрес НКО, а также переводов от иностранных организаций (из списка Росфинмониторинга).

Однако до 01.04.2022 ЦБ РФ штрафовать банки за нарушение новых требований не будет. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в ЦБ РФ. Это связано с тем, что кредитные организации не успели подготовиться к изменениям.

Обсуждение

Войдите, что бы комментировать.