Все новости законодательства
у вас на почте

Подпишитесь на рассылки

Все новости законодательства в вашей электронной почте

Подпишитесь на наши рассылки

Обнаруживать фирмы-однодневки будут с помощью нового сервиса ФНС

«Известия» пишут о скором появлении нового инструмента в борьбе с фирмами-однодневками.

В этом году ФНС планирует запуск специального сервиса для банков, с помощью которого они смогут автоматически проверять массовые адреса клиентов.

Крупнейшие кредитные организации новшество поддерживают. Дело в том, что пока для верификации адресов клиентов им приходится пользоваться агрегаторами информации и внутренними базами, а итоговый мониторинг выводить вручную. Так что новый сервис значительно оптимизирует этот процесс.

А вот юристы уже опасаются, что использование сервиса может привести к заморозке счетов добросовестных клиентов, которые тоже могут быть зарегистрированы по массовым адресам. Поэтому необходимо продумать порядок обжалования блокировок счетов и предусмотреть возможность распознавания неблагонадежных клиентов и по другим признакам:

  • отсутствие операций по счетам;
  • несдача отчетности;
  • одни и те же генеральные директоры и номинальные участники в нескольких компаниях.

Точная дата запуска сервиса пока не известна.

Обсуждение

Войдите, что бы комментировать.