«Известия» пишут о скором появлении нового инструмента в борьбе с фирмами-однодневками.
В этом году ФНС планирует запуск специального сервиса для банков, с помощью которого они смогут автоматически проверять массовые адреса клиентов.
Крупнейшие кредитные организации новшество поддерживают. Дело в том, что пока для верификации адресов клиентов им приходится пользоваться агрегаторами информации и внутренними базами, а итоговый мониторинг выводить вручную. Так что новый сервис значительно оптимизирует этот процесс.
А вот юристы уже опасаются, что использование сервиса может привести к заморозке счетов добросовестных клиентов, которые тоже могут быть зарегистрированы по массовым адресам. Поэтому необходимо продумать порядок обжалования блокировок счетов и предусмотреть возможность распознавания неблагонадежных клиентов и по другим признакам:
- отсутствие операций по счетам;
- несдача отчетности;
- одни и те же генеральные директоры и номинальные участники в нескольких компаниях.
Точная дата запуска сервиса пока не известна.
Вы можете оставить первый комментарий