Законом от 31.07.2023 № 399-ФЗ внесены поправки в КоАП РФ, затрагивающие административную ответственность за правонарушения в сфере легализации полученных преступным путем доходов.
Сейчас компании, осуществляющие операции с денежными средствами клиентов, по запросу Росфинмониторинга обязаны предоставлять сведения:
- об операциях;
- о бенефициарных владельцах;
- о движении средств по счетам.
Отказ от предоставления данной информации грозит штрафами. Согласно абзацу 1 ч. 2.3 ст. 15.27 КоАП РФ, для должностных лиц они могут составить от 30 до 50 тыс. рублей, для юрлиц – от 300 до 500 тыс. рублей.
Начиная с 11 августа указанную меру ответственности распространят на непредставление по запросу Росфинмониторинга сведений о выгодоприобретателях по договорам страхования в пользу третьих лиц в тех случаях, когда эти данные стали известными. Проверку достоверности такой информации законодатель не требует.
Вы можете оставить первый комментарий