В настоящее время переводы, превышающие 15 тыс. рублей, граждане могут осуществлять в упрощенном порядке — без использования счета и с минимальной идентификацией. В связи с этим отследить те из них, что финансируют преступную деятельность, невозможно. Поэтому кабмин предложил ввести для таких транзакций лимит 100 тыс. рублей. В этом случае появится возможность проверить каждую из них. О подготовленном законопроекте пишет «Парламентская газета».
Что касается переводов без открытия счета на сумму менее 15 тыс. рублей, сейчас их проводят вообще без идентификации. Переводы свыше 15 тыс. рублей проверяют упрощенно, верхний лимит для них не установлен. Упрощенно — это значит, что нужно указать:
- Ф.И.О.;
- данные паспорта.
Если средства переводят с использованием банковского счета, упрощенные правила действуют для переводов до 100 тыс. рублей.
Законопроект, о котором идет речь, затронет первые – то есть упрощенные переводы без открытия банковского счета. Как заявили авторы инициативы, большинство таких переводов укладываются в 100 тыс. рублей, поэтому под действие новых ограничений подпадут лишь 10–15 процентов от общего числа данного вида операций. Плательщик будет обязан пройти полную идентификацию только в том случае, если сумма перевода превысит 100 тыс. рублей.
Следующий этап рассмотрения проекта назначен на 27.02.2024.
Вы можете оставить первый комментарий