С восьмого октября 2024 года вступил в силу новый порядок пересмотра высокого уровня риска совершения подозрительных операций, установленный указанием Банка России 6853-У. Это означает, что организации получили возможность оспорить такое решение регулятора и попытаться снизить свою категорию.
Это нужно, чтобы ослабить усиленный контроль со стороны банков и других финансовых организаций.
Для того чтобы инициировать пересмотр, юридическому лицу необходимо подать соответствующее заявление в ЦБ. Оно может быть подано как в электронном виде через интернет-приемную, так и на бумажном носителе.
В нем компания должна четко обосновать, почему она считает, что ее отнесение к категории высокого риска является ошибочным.
Необходимо предоставить подробное описание бизнес-модели, включая виды деятельности, целевые рынки и клиентов, раскрыть финансовые показатели и информацию о контрагентах (если точнее, то о крупнейших, по зачислению и списанию денежных средств).
После получения заявления Банк России проведет проверку предоставленных сведений. Если будут выявлены какие-либо несоответствия или ложные данные, оно может быть оставлено без рассмотрения. В случае если информация будет признана достоверной, регулятор примет решение о пересмотре уровня риска в течение 15 рабочих дней.
Вы можете оставить первый комментарий