Министерство финансов РФ разработало поправки к Уголовному кодексу. Штрафы за переводы денег за границу с фальшивыми документами вырастут до 5 млн рублей. Сейчас максимальная сумма взыскания составляет 500 тыс. рублей, за особо крупные — 1 миллион. Новые правила коснутся статьи 193.1 УК РФ, регулирующей операции с нерезидентами.
За использование подложных бумаг при отправке средств за рубеж нарушителю смогут назначить штраф до 5 млн рублей или конфисковать сумму перевода. Также допустимо взыскание дохода человека за 1–5 лет вместо нынешних трех лет. Это касается случаев, когда в документах указаны ложные данные о целях платежа. Для крупных операций — свыше 30,5 млн рублей — штраф составит от 1 до 3-кратной суммы перевода. При особо крупных нарушениях — от 65 млн рублей — правила останутся такими же.
Если преступление совершила группа людей или организованная банда, к лишению свободы добавят финансовое наказание. Его размер определят по сумме незаконного перевода.
Новые нормы распространяются на переводы, сделанные за год через одну или несколько операций. Поправки затронут как физических лиц, так и компании, созданные для незаконных схем.
Вы можете оставить первый комментарий