Проект
N 658358-8
ко второму чтению
Внесен Правительством
Российской Федерации
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»
Статья 1
Внести в статью 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3452; 2007, N 31, ст. 3993, 4011; 2010, N 30, ст. 4007; N 31, ст. 4166; 2011, N 46, ст. 6406; 2012, N 30, ст. 4172; 2013, N 26, ст. 3207; N 44, ст. 5641; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315, 2335; N 30, ст. 4214; 2015, N 1, ст. 37, 58; N 27, ст. 3950; 2016, N 1, ст. 11, N 28, ст. 4558; 2017, N 31, ст. 4816; 2018, N 18, ст. 2560, 2576; N 53, ст. 8491; 2020, N 9, ст. 1138; N 29, ст. 4518; N 31, ст. 5018; 2021, N 27, ст. 5058, 5171, 2022, N 27, ст. 4620; N 29, ст. 5246, 5298; 2023, N 1, ст. 16, 42, 54; N 29, ст. 5326; 2024, N 12, ст. 1569; N 33, ст. 4971; N 52, ст. 8523, 8532) следующие изменения:
1) в пункте 1:
а) абзацы пятый и седьмой подпункта 1 признать утратившими силу;
б) подпункт 3 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«зачисление денежных средств на счет или списание денежных средств со счета юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющих куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий;»;
в) дополнить подпунктами 6 и 7 следующего содержания:
«6) операция с наличными и (или) безналичными денежными средствами по покупке физическим лицом у кредитной организации и (или) продаже физическим лицом кредитной организации инвестиционных драгоценных металлов, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов;
7) операция с наличными и (или) безналичными денежными средствами по покупке индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом у кредитной организации и (или) продаже индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом кредитной организации драгоценных металлов в слитках, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов.»;
2) в абзаце первом пункта 1.4 слова «, операции по первому зачислению денежных средств на указанные отдельные счета с иных отдельных счетов» исключить;
3) в подпункте 1 пункта 4 слова «и абзаце десятом подпункта 4» заменить словами «, абзаце десятом подпункта 4 и подпунктах 6 и 7».
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста двадцати дней после дня его официального опубликования.
Президент
Российской Федерации
