ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 22 июня 2018 г. N 4836-У
О ТРЕБОВАНИЯХ
К РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С СОВЕРШЕНИЕМ ДЕЙСТВИЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПУНКТОМ 5.6 СТАТЬИ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»
На основании пункта 5.7 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2018, N 1, ст. 54, ст. 66; N 17, ст. 2418) (далее — Федеральный закон N 115-ФЗ) Банк России устанавливает требования к раскрытию информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ.
1. Банк, соответствующий критериям, установленным пунктом 5.7 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ (далее — банк, соответствующий критериям), должен обеспечить раскрытие информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ (далее — раскрытие информации), во всех филиалах и внутренних структурных подразделениях банка (филиала), в которых осуществляются банковские операции с клиентами — физическими лицами (далее — структурные подразделения).
Банк, соответствующий критериям, должен обеспечить раскрытие информации также в случае сбора сведений (документов), необходимых для идентификации клиента — физического лица в целях осуществления банковских операций, представителем банка вне его структурных подразделений и стационарных офисов.
2. Банк, соответствующий критериям, должен обеспечить раскрытие информации путем ее размещения на официальном сайте банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — официальный сайт).
3. Раскрываемая информация должна содержать:
сведения об адресе и (или) месте нахождения структурного подразделения;
сведения о действующем в структурном подразделении режиме работы;
перечень необходимых сведений (документов) для совершения действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ;
контактные телефоны для взаимодействия клиентов — физических лиц с представителями банка в целях совершения действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ.
4. В случае если в раскрываемой информации, указанной в пункте 3 настоящего Указания, произошли изменения, банк обязан обновить информацию на официальном сайте в срок не позднее рабочего дня после таких изменений.
5. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации
Д.В.ТУЛИН
