ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 28 июня 2023 г. N 6473-У
О СОСТАВЕ
ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТНЕСЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ) (ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ),
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, К ГРУППАМ РИСКА СОВЕРШЕНИЯ
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ И ПОРЯДКЕ ДОСТУПА
К УКАЗАННОЙ ИНФОРМАЦИИ
Настоящее Указание на основании части шестой статьи 9.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» устанавливает состав информации об отнесении юридических лиц (за исключением кредитных организаций, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, к группам риска совершения подозрительных операций, размещаемой на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также порядок доступа к указанной информации.
1. Информация об отнесении юридических лиц (за исключением кредитных организаций, государственных органов и органов местного самоуправления) (далее — юридические лица) (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, к группам риска совершения подозрительных операций, размещенная Банком России на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сайт Банка России), включает в себя:
идентификационный номер налогоплательщика (далее — ИНН) юридического лица (индивидуального предпринимателя), зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации;
сведения о наличии (отсутствии) факта отнесения Банком России юридического лица (индивидуального предпринимателя), зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации, к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций в соответствии с частью первой статьи 9.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
2. Доступ к информации, предусмотренной пунктом 1 настоящего Указания, предоставляется с использованием сайта Банка России.
3. Для получения доступа к информации, предусмотренной пунктом 1 настоящего Указания, пользователь указанной информации, инициирующий запрос о ее получении (далее — инициатор запроса), формирует и направляет запрос путем заполнения следующих полей на сайте Банка России:
ИНН юридического лица (индивидуального предпринимателя), зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации, в отношении которого сформирован запрос;
информация об инициаторе запроса (для заполнения данного поля инициатор запроса указывает один из нескольких возможных вариантов категории инициаторов запроса, предлагаемых сервисом);
цель запроса (заполняется в произвольной форме по желанию инициатора запроса);
защитный код, предотвращающий множественные обращения программами-роботами.
4. Банк России предоставляет возможность доступа к сервису неограниченному кругу лиц.
5. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА
