После майских праздников аудиторы доложат о подозрительных операциях

Уже в эту пятницу, 4 мая, вступит в силу Федеральный закон № 112-ФЗ, обязывающий аудиторов сообщать в Росфинмониторинг о сомнительных операциях клиентов.

Напомним: отныне аудиторам придется уведомлять надзорный орган, если у них возникли подозрения, что проверяемый отмывает доходы. Такое сообщение не считается нарушением тайны и не разглашается аудиторами.

На сайте Росфинмониторинга создана система личных кабинетов, через которые аудитор и должен докладывать о потенциальных нарушителях противоотмывочного законодательства. Порядок доступа к кабинету, его ведения и использования также регулируется надзорным ведомством.

Задать вопрос

Please leave this field empty.

*Для организаций Москвы и МО

Please leave this field empty.Please leave this field empty.