Банк России планирует конкретизировать признаки сомнительных операций, наличие которых влечет блокировку транзакции, а в отдельных случаях и расторжение договора с клиентом. Соответствующие поправки в положение № 375-П регулятор уже подготовил, пишет РБК.
Сейчас указанных признаков более ста, и в течение восьми лет их не пересматривали. В связи с этим почти год ЦБ и Росфинмониторинг готовили корректировки, чтобы упразднить устаревшие характеристики, указывающие на необычный характер сделки.
Вместе с тем в обновленном перечне появятся актуализированные признаки подозрительных операций, отвечающие современным условиям развития рынка финуслуг, в том числе в части цифровизации.
Ранее глава ЦБ сообщала, что в результате обновления общее количество признаков сократится.
