Все новости законодательства
у вас на почте

Подпишитесь на рассылки

Все новости законодательства в вашей электронной почте

Подпишитесь на наши рассылки

ВС сообщил о полномочиях судов противодействовать нелегальным финоперациям

Верховный Суд выпустил обзор правовых позиций, связанных с полномочиями судов по противодействию нелегальным финансовым операциям.

ВС поясняет, что в судебной практике выявляют случаи недобросовестного обращения в суды в целях отмывания доходов, включая случаи обращения за исполнительными документами при отсутствии спора для вывода денег за границу.

В связи с этим необходимо учитывать, что:

  • суды могут привлекать к разрешению дела госорганы, если выявлены признаки легализации доходов;
  • Арбитражный суд не принимает заявление о выдаче судебного приказа, если соответствующее обращение, возможно, имеет связь с незаконными финоперациями;
  • прокуратура, таможенный или налоговый орган имеют право подать заявление в суд о пересмотре судебного решения в связи с новыми открывшимися обстоятельствами, указывающими на нарушение антиотмывочного законодательства;
  • при разрешении гражданского спора суд вправе отклонить примирение сторон, если возникли подозрения о совершении сторонами незаконной финоперации и отсутствии реального спора;
  • при обнаружении в действиях кого-либо из участников процесса или должностных лиц признаков экономического преступления судам следует сообщать об этом следственным органам или дознанию;
  • выявление признаков придания незаконным доходам вида легальных может стать причиной признания таких сделок ничтожными;
  • суды отказывают в удовлетворении требований по мнимой сделке или долговому обязательству, совершенным для прикрытия незаконной передачи денег;
  • решение иностранного суда не подлежит исполнению, если обращение в суд произведено по фальсифицированному спору.

Задать вопрос

















*Для организаций Москвы и МО