Все новости законодательства
у вас на почте

Подпишитесь на рассылки

Все новости законодательства в вашей электронной почте

Подпишитесь на наши рассылки

О почтовых переводах от 100 тыс. рублей доложат в Росфинмониторинг

Президент подписал закон об изменении антиотмывочного закона, расширив перечень контролируемых операций.

Так, с 10 января следующего года в Росфинмониторинг будут докладывать также о следующих операциях:

  • почтовые переводы в размере 100 тыс. рублей и более;
  • движения по счетам на сумму 600 тыс. рублей и более по договорам лизинга и финансовой аренды;
  • возврат неиспользованного аванса за услуги связи в размере от 100 тыс. рублей.

Перечисленные движения средств в инвалюте также подпадают под контроль при достижении эквивалентных лимитов.

Задать вопрос

















*Для организаций Москвы и МО