Все новости законодательства
у вас на почте

Подпишитесь на рассылки

Все новости законодательства в вашей электронной почте

Подпишитесь на наши рассылки

Три российских банка остались без лицензий

Финансовый регулятор отозвал лицензии на совершение финансовых операций у АО «Народный банк» (Москва) и ООО КБ «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ» (Санкт-Петербург). Об этом сообщается на официальном сайте Центробанка.

Обе организации были замечены в нарушениях антиотмывочного законодательства, в частности, в том, что утаивали информацию о клиентах. Питерский банк также проводил сомнительные сделки с наличностью, московский отличился занижением резервов.

Кроме того, по решению о добровольной ликвидации аннулирована лицензия у ООО КБ «Центрально-Азиатский» (Абакан).

Задать вопрос

















*Для организаций Москвы и МО