Депутаты рассматривают проект поправок в главный антиотмывочный закон о дополнении перечня операций повышенного банковского контроля.
К таким Правительство РФ предлагает отнести получение наличных денег при помощи платежных карт иностранных банков.
Контролировать начнут пластик кредитных организаций из особого списка, который будет вести и доводить до отечественных банкиров Росфинмониторинг.
Если проект утвердят, подлежать сбору будут следующие данные:
- о времени, месте и сумме полученных наличных средств;
- о номере, владельце карты, названии выдавшего ее банка;
- о сотрудниках российской кредитной компании, помогавших осуществить обналичивание.
Данные будут направляться в Росфинмониторинг в течение 3 дней с момента снятия денег.
