Ко второму чтению подготовлен проект поправок к антиотмывочному закону, которые установят тотальной контроль за наличными операциями предприятий, сообщают «Известия».
Изначально документ был разработан с целью разрешить банкам контролировать меньше операций клиентов (только сделки, проводимые непосредственно банком). После доработки в него также была внесена и поправка, обязывающая кредитные организации докладывать в Росфинмониторинг о любых манипуляциях предприятия с наличностью на сумму от 600 тыс. рублей.
По действующим правилам такие операции попадают под контроль только в случае, если они не отвечают характеру бизнеса компании.
