Все новости законодательства
у вас на почте

Подпишитесь на рассылки

Все новости законодательства в вашей электронной почте

Подпишитесь на наши рассылки

Посредникам в сделках купли-продажи недвижимости не отменяли антиотмывочные обязанности

Росфинмониторинг разъяснил, что Закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ отменил для компаний и ИП – посредников в договорах купли-продажи недвижимости обязанность подавать в службу информацию о контролируемых сделках с недвижимостью.

Это изменение начнет работать с 10 января следующего года.

Никакие другие обязанности в сфере антиотмывочного законодательства не упразднялись. Указанные компании и ИП по-прежнему должны:

  • регистрироваться в Росфинмониторинге до начала своей деятельности;
  • утверждать правила внутреннего контроля;
  • назначать специальное должностное лицо;
  • идентифицировать и изучать клиентов;
  • оценивать риски клиентов и их операции;
  • выявлять операции с признаками нарушения антиомывочного закона и сообщать о них в службу.

Задать вопрос

















*Для организаций Москвы и МО