Росфинмониторинг разъяснил, что Закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ отменил для компаний и ИП – посредников в договорах купли-продажи недвижимости обязанность подавать в службу информацию о контролируемых сделках с недвижимостью.
Это изменение начнет работать с 10 января следующего года.
Никакие другие обязанности в сфере антиотмывочного законодательства не упразднялись. Указанные компании и ИП по-прежнему должны:
- регистрироваться в Росфинмониторинге до начала своей деятельности;
- утверждать правила внутреннего контроля;
- назначать специальное должностное лицо;
- идентифицировать и изучать клиентов;
- оценивать риски клиентов и их операции;
- выявлять операции с признаками нарушения антиомывочного закона и сообщать о них в службу.
