Статья 7.1 Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ обязывает нотариусов, юристов, оказывающих бухгалтерские услуги, а также аудиторов при выявлении признаков отмывания доходов передавать соответствующую информацию в Росфинмониторинг.
До настоящего времени правила передачи указанных сведений были регламентированы Постановлением Правительства РФ от 16.02.2005 № 82. Однако с 23 апреля они утратят силу в связи с утверждением нового порядка Постановлением Кабмина РФ от 09.04.2021 № 569.
Многие положения обновленных правил повторяют нормы прежних правил. Однако есть и нововведения. В частности, уточнено, что сведения предоставляются в течение 3 рабочих дней, следующих за днем обнаружения признаков отмывания доходов. При этом упоминание о том, что данные, помимо самого лица, также может подать адвокатская или нотариальная палата, убрано. Вместе с тем введено требование о неразглашении факта направления сведений.
Установлено, что информация передается только через личкаб, а если в его работе сбой, то на оптическом или цифровом носителе. Сейчас для подачи данных есть альтернатива: или личкаб, или цифровой носитель.
