Все, кто оказывают аудиторские, юридические, бухгалтерские услуги, теперь обязаны бороться с отмыванием доходов. В противном случае бухгалтера или юриста могут признать пособником нарушителя. Кабмин ввел обязанность для исполнителей названных услуг разработать внутренние антиотмывочные правила. Подготовить документ потребуется в случае, если фирма управляет денежными средствами или иными активами своих клиентов.
Если в ходе деятельности клиента будет обнаружено нарушение закона № 115-ФЗ, то адвокат или аудитор обязан донести на своего клиента в Росфинмониторинг. Требование о разработке внутренних антиотмывочных правил начнет действовать с 13 января следующего года.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 14.07.2021 № 1188
Документ включен в СПС "КонсультантПлюс"
