Уточнили требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

Эксперты финансового ведомства сообщили об уточнении требований к составлению правил внутреннего контроля компаний в целях соблюдения законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Основной целью внесения корректировок в законодательство в сфере противодействия отмыванию доходов является приведение к международным стандартам, разработанным СБ ООН.
Изменения напрямую касаются компаний и предпринимателей, которые занимаются оказанием юридических или бухгалтерских услуг.
В частности, банковские счета нарушителей, проводящих операции в обход законодательства о ПОД/ФТ, будут незамедлительно блокироваться кредитными организациями.
В информационном сообщении сравниваются старая и новая редакции положений Постановления Правительства РФ от 14.07.2021 № 1188. Новые положения вступили в силу с 01.12.2022  (Постановление Правительства РФ от 26.10.2022 № 1912).